El lavado de dinero es cuando el dinero considerado "sucio" se "lava" o "limpia" a través de una forma legal de ganar dinero. El dinero adquirido por vías ilegales en teoría no puede existir o no tendría forma de circular legalmente. De ahí el problema de qué hacer con el dinero ilegal.  Muchas veces lo que se hace es utilizar medios legales para declarar el dinero como renta lícita.

Al ser acusado en una investigación, es fundamental buscar un abogado penalista  para que pueda dar todo el apoyo necesario en el caso.  Hoy el  El delito de blanqueo de capitales se hizo famoso, esto por las grandes operaciones realizadas (como la Operación Lata Jato), que provocó numerosos allanamientos e incautaciones, conductas coercitivas y detenciones, especialmente de políticos y grandes empresarios.

Se considera blanqueo de capitales toda acción como ocultar, encubrir, disimular, disimular, fingir, simular el origen de dinero (bienes/valores) que tenga un origen ilícito.  Es común que el dinero “sucio” circule por la sociedad y, en muchos casos, las personas pueden cometer este tipo de delitos sin saberlo. Y lo que es peor, es costumbre que las personas con dinero ilícito utilicen proveedores y compren bienes y servicios lícitos. El resultado de esto es que las personas que no están involucradas en el sistema de lavado pueden ser acusadas de participar sin saberlo.  Cabe señalar que las penas aplicadas van de tres a diez años de prisión, además del pago de una multa.

Una particularidad que perjudica al imputado en el blanqueo de capitales es que no existe un valor mínimo para ser considerado delito, todos y cada uno de los bienes y productos ilícitos son susceptibles de cometer el delito de blanqueo de capitales.